ricostruito l’effettivo volume d’affari di una ditta individuale attiva nel commercio online di prodotti di telefonia
che, tra il 2017 e il 2018, aveva totalizzato ricavi, mai dichiarati, per complessivi € 11.712.026. Il titolare dell’impresa, con l’intento di sfuggire al fisco, aveva cessato l’attività già nei primi mesi del 2019. Il controllo, eseguito dai militari del II Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, ha permesso quindi di ricondurre a tassazione l’intero ammontare degli introiti dell’attività commerciale grazie alla ricostruzione dei flussi di acquisto e vendita degli smartphone, core business dell’azienda ispezionata.Inoltre, per far luce sul volume di affari realizzato, le fiamme gialle si sono affidate allo strumento delle indagini
finanziarie attraverso cui, con una capillare ricostruzione delle movimentazioni bancarie, è stato possibile
quantificare le imposte evase.
A conclusione delle attività la titolare è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. 74/2000, per aver occultato le scritture contabili con il precipuo fine di impedire la ricostruzione dei
profitti, e per quello previsto all’art. 4 in relazione all’ammontare di imposte evase superiore alla soglia
penalmente rilevante rispetto a quanto infedelmente dichiarato.
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