Operazione "DarK Hole" della Finanza. Riciclaggio e bancarotta fraudolenta tre arresti

I finanzieri del comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato
esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: uno destinatario di custodia cautelare in carcere: Roberto Ginatta;  due agli arresti domiciliari e sono  Matteo Orlando Ginatta  e Giovanna Desiderato.
Dovranno rispondere per le ipotesi di reato di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da reato societario.
Con lo stesso provvedimento il Gip ha disposto il sequestro preventivo:
- dell’intero complesso aziendale della holding M.O.G. S.r.l., che nell’ultimo bilancio ha iscritto partecipazioni per oltre otto milioni di euro, di proprietà di Matteo Orlando Ginattta e formalmente amministrata da Giovanna Desiderato, che controlla indirettamente la Alcar Industrie s.r.l. con sedi a Lecce e Vaie (TO);
- quote societarie e disponibilità finanziarie del valore di circa 4 milioni di euro.
La società in sequestro è stata affidata a un amministratore giudiziario."L’attività sottolineano dal Comando provinciale della Guardia di Finanza, costituisce la prosecuzione del filone investigativo sviluppato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, inizialmente con la Procura di Termini
Imerese e poi trasferito per competenza alla Procura di Torino, che ha già portato nel corso del 2019 dapprima al sequestro della BLUTEC s.p.a., oggi in amministrazione
straordinaria, e, successivamente, anche della capogruppo METEC s.p.a. Roberto Ginatta già amministratore della BLUTEC s.p.a. e legale rappresentante della
METEC s.p.a.".
Quest'ultimo è accusato di aver: 
- distratto circa 16,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici, erogati dalla Regione Siciliana per il tramite di INVITALIA (quale referente del Ministero dello Sviluppo Economico), per sostenere il programma di sviluppo finalizzato alla riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini Imerese (PA), che prevedeva la realizzazione di una nuova unità produttiva presso gli opifici della ex impresa FCA Italy S.p.A. per la produzione di componentistica automotive
- falsamento attestato alcuni dei presupposti per avere accesso ai fondi pubblici predetti, con particolare riferimento all’idoneità economico-finanziaria dell’azienda per
condurre a termine la progettualità oggetto di finanziamento;

- commesso numerosi fatti di bancarotta fraudolenta nella gestione della BLUTEC S.p.A. e della METEC S.p.A. a mezzo di comportamenti dolosi, reati societari e gravi
condotte distrattive del patrimonio tra le quali, in particolare, il prelevamento del capitale sociale, la distribuzione di dividendi generati solo da alchimie contabili e l’acquisto di biglietti e abbonamenti per le partite di calcio della Juventus;

- autoriciclato il profitto illecito derivante dalla condotta di malversazione a danno dello Stato in altre attività imprenditoriali e speculative (quali l’acquisto di titoli esteri,
ovvero il trasferimento di tali provviste a favore di altre divisioni del gruppo); parte di tali somme, sarebbero state  riciclate attraverso l’utilizzo della DUE G HOLDING S.r.l.
(successivamente denominata M.O.G. S.r.l.), utilizzata sostanzialmente quale a Matteo Orlando Ginatta e a Giovanna Desiderato viene contestato il riciclaggio
di oltre 500.000 euro realizzato attraverso la MOG s.r.l.. 
A carico del primo è ipotizzato anche il concorso nella bancarotta fraudolenta della METEC s.p.a., in relazione
all’operazione di acquisizione della ALCAR INDUSTRIE s.r.l., che ne ha aggravato il dissesto.La BLUTEC S.p.A., la METEC S.p.A. e la MOG S.r.l. sono state segnalate per
responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati esposti.

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