Domicilio fiscale in Moldavia e false fatture: sequestro in azienda di cofani funebri di Racalmuto, indagato l'imprenditore

I militari del Comando Provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo di
denaro e altri beni mobili ed immobili, ai fini della successiva confisca, nei confronti di un imprenditore originario di Racalmuto (AG), indagato per omessa dichiarazione di redditi prodotti in Italia ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
L’indagine giudiziaria scaturisce da una verifica fiscale condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di
Canicattì, che ha contestato all’imprenditore racalmutese di essere l’artefice di un sistema evasivo di c.d.
“esterovestizione”.Secondo gli inquirenti l’imprenditore avrebbe fittiziamente stabilito all’estero (precisamente in Moldavia), il domicilio fiscale di una società che produce cofani funebri, di cui lo stesso è amministratore, gestita di fatto in Italia, utilizzando poi una seconda società di diritto italiano con sede a
Racalmuto (dallo stesso gestita, ancorché formalmente amministrata dalla moglie), in realtà priva di una effettiva
struttura aziendale per l’esercizio di attività d’impresa, per creare, mediante il ricorso all’emissione di fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti, fittizi rapporti triangolari tra la società “esterovestita” e le imprese
acquirenti italiane.

Nel corso delle attività di verifica fiscale e delle successive indagini di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti ed
acquisiti molteplici documenti di natura fiscale, contabile e societaria comprovanti che la società moldava era di
fatto gestita da Racalmuto.

Attraverso il suddetto sofisticato sistema evasivo sarebbero stati occultati al fisco italiano, dal 2013 al 2018,
ricavi per 15 milioni di euro circa.
Il provento della presunta attività criminosa, pari all’ammontare delle imposte dirette evase, per il quale il G.I.P.
presso il Tribunale di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nella formula per equivalente, ascende all’importo di euro 599,924,00.

Sono già stati individuati e sottoposti a sequestro fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie - rinvenute su conti
bancari - riconducibili all’imprenditore indagato per un valore complessivo di euro 170.000,00 circa.

Nessun commento:

Posta un commento